米樂(lè)M6 M6米樂(lè)重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司 第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“川儀股份”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年11月8日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2022年11月4日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加董事11名。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公司《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

　　具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

　　具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公司《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

　　具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公司《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

　　為進(jìn)一步整合資源、優(yōu)化布局，推動(dòng)控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展，同意設(shè)立川儀股份上?？刂葡到y(tǒng)分公司（具體名稱以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），負(fù)責(zé)DCS產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程應(yīng)用。

　　為進(jìn)一步提高公司資源配置效率，米樂(lè)M6 M6米樂(lè)減少虧損業(yè)務(wù)單元，聚焦發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，同意清算注銷參股公司重慶川儀安薩爾多布瑞達(dá)軌道交通設(shè)備有限公司，米樂(lè)M6 M6米樂(lè)授權(quán)川儀股份經(jīng)理班子全權(quán)處理重慶川儀安薩爾多布瑞達(dá)軌道交通設(shè)備有限公司清算注銷相關(guān)事宜。