先惠技術(shù)(688155)：上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司2米樂M6 M6米樂022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

　　上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知 ......... 2 上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 ......... 5 上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案 ......... 7 議案一：《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)新增綜合授信額度的議案》 ............................... 7

　　為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常會(huì)議秩序和議事效率，保證股東大會(huì)的順利召開，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司章程》和《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）特制定 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知：

　　一、為確認(rèn)出席大會(huì)的股東、股東代理人或其他出席者的出席資格，會(huì)議工作人員將對(duì)出席會(huì)議者的身份進(jìn)行必要的核對(duì)工作，請(qǐng)被核對(duì)者給予配合。為保證本次大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股東代理人）的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東（或股東代理人）、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他無關(guān)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

　　二、出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開前 30分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)，并請(qǐng)按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書等，經(jīng)驗(yàn)證后領(lǐng)取會(huì)議資料，方可出席會(huì)議。會(huì)議開始后，由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無權(quán)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

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　　四、股東及股東代理人參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東及股東代理人參加股東大會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵公司和其他股東及股東代理人的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會(huì)的正常秩序。

　　五、要求發(fā)言的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議的議程，經(jīng)會(huì)議主持人許可后方可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時(shí)要求發(fā)言時(shí)，先舉手者發(fā)言；不能確定先后時(shí)，由主持人指定發(fā)言者。股東及股東代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次股東會(huì)議的議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，時(shí)間不超過 5分鐘。

　　六、股東及股東代理人要求發(fā)言時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東及股東代理人的發(fā)言，在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言。

　　七、主持人可安排公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等回答股東所提問題。對(duì)于可能將泄露公司商業(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

　　八、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人在投票表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)按表決票中每項(xiàng)提案的表決要求填寫并表示意見。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投或沒有投票人簽名的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。請(qǐng)股東按表決票要求填寫，填寫完畢由大會(huì)工作人員統(tǒng)一收票。

　　九、股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，將推舉兩名股東代表、一名監(jiān)事代表、一名律師代表進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票；審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票；股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，由見證律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票；現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果由會(huì)議主持人宣布。

　　十、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。

　　十一、開會(huì)期間，參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不要隨意走動(dòng)，手機(jī)調(diào)整為靜音狀態(tài)，謝絕個(gè)人錄音、錄像及拍照，與會(huì)人員無特殊原因應(yīng)在大會(huì)結(jié)束后再離開會(huì)場(chǎng)；針對(duì)干擾會(huì)議正常程序、尋釁滋事或侵其他股東合法權(quán)益的行為，會(huì)議工作人員有權(quán)予以制止，并報(bào)告有關(guān)部門處理。

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　　十二、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。

　　十三、本公司不承擔(dān)股東出席本次股東大會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用，也不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排參加股東大會(huì)股東的住宿等事項(xiàng)，以平等對(duì)待所有股東。

　　十四、本次股東大會(huì)登記方法及表決方式的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見公司于 2022年 10月 22日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-088）。

　?。ǘ┱匍_地點(diǎn)：上海市松江區(qū)文翔路 6201號(hào)小昆山鎮(zhèn)社區(qū)文化中心三樓315會(huì)議室

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日（2022年 11月 7日）的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日（2022年 11月 7日）的 9:15-15:00。

　　（二）主持人宣布會(huì)議開始，并向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及所持有的表決權(quán)數(shù)量，介紹現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)人員、列席人員

　　根據(jù)公司的持續(xù)發(fā)展及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，公司及子公司對(duì)于銀行授信額度需求的不斷增加。除公司于 2022年 4月 6日召開的 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過的《關(guān)于公司 2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》外，為了更好的支持公司及子公司業(yè)務(wù)的拓展，確保滿足公司正常運(yùn)作的資金需求，公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)新增額度為不超過 100,000萬元的綜合授信，授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、承兌匯票、貿(mào)易融資、保函等，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)潘延慶先生/總經(jīng)理王穎琳女士簽署上述綜合授信合同，并在上述授信額度范圍內(nèi)根據(jù)資金需求負(fù)責(zé)與銀行簽署相關(guān)協(xié)議及文件，公司股東潘延慶先生和王穎琳女士擬為銀行融資提供擔(dān)保。本次授權(quán)有效期為公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。

　　以上議案已經(jīng)于 2022年 10月 21日召開的公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。