邁赫股份：安信證券股份有限公司關于邁赫機器人自動化有限公司部分募投項目延期的核查意見米樂M6 M6米樂

　　安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”、“保薦機構”）作為邁赫機器人自動化股份有限公司（以下簡稱“邁赫股份”、“公司”）首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，對邁赫股份部分募投項目延期事項進行了審慎核查，具體情況如下：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意邁赫機器人自動化股份有限公司首次公開發(fā)行注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3307號）核準同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3,334萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為29.28元/股，募集資金總額為人民幣97,619.52萬元，扣除發(fā)行費用（不含稅）人民幣9,190.12萬元，實際募集資金凈額為人民幣88,429.40萬元。

　　前述募集資金已于2021年12月2日劃至公司指定賬戶。大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，出具了《驗資報告》（大信驗字[2021]第1-10044號）。上述募集資金到賬后，公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，且已與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　根據(jù)《邁赫機器人自動化股份有限公司首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，本次公司募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

　　根據(jù)2022年第一次臨時股東大會決議審議通過的《關于使用部分超額募集資金永久補充流動資金的議案》，公司利用超募資金項目情況如下：

　　截至2022年9月30日，智能焊裝裝備系統(tǒng)及機器人產(chǎn)品升級擴建項目已投入金額1,088.64萬元，累計進度5.74%；智能環(huán)保裝備系統(tǒng)升級擴建項目已投入金額931.77萬元，累計進度5.07%。

　　公司結合目前募集資金項目的實際進展情況，在項目實施主體、實施方式、募集資金用途及規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對部分募集資金項目的預計達到可使用狀態(tài)的時間進行調整，具體情況如下：

　　序號 項目內(nèi)容 延期前項目達到預計可使用狀態(tài)日期 延期后項目達到預計可使用狀態(tài)日期

　　1 智能焊裝裝備系統(tǒng)及機器人產(chǎn)品升級擴建項目 2022年12月31日 2023年12月31日

　　注：公司于2022年1月7日召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》，同意在募投項目實施主體、實施方式、募集資金用途及規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，決定將“智能焊裝裝備系統(tǒng)及機器人產(chǎn)品升級擴建項目”及“智能環(huán)保裝備系統(tǒng)升級擴建項目”達到預計可使用狀態(tài)的日期調整為2022年12月31日。本次系上述兩項目第二次延期。

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　　公司于2022年3月開始組織智能焊裝裝備系統(tǒng)及機器人產(chǎn)品升級擴建項目的施工準備、施工圖設計、招投標事宜，并同時準備材料辦理相關開工手續(xù)，政府相關部門辦理開工手續(xù)要求較為嚴格，時間周期較長，公司于2022年7月收到諸城市行政審批服務局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》后已開始全面動工建設，待項目建筑工程完工后將開始設備的全面購置安裝，因此項目進度較預期進展有所延后。

　　公司于2022年5月開始組織智能環(huán)保裝備系統(tǒng)升級擴建項目的施工準備、施工圖設計、招投標事宜，并同時準備材料開始辦理相關開工手續(xù)，至本公告披露日尚未獲取到《建筑工程施工許可證》，該項目土建施工未全面進行，待相關開工手續(xù)齊備后此項目土建施工將全面開工建設，項目建筑工程完工后開始設備的全面購置安裝，故項目進度較預期進展有所延后。

　　雖然，公司募投項目已在前期經(jīng)過了充分的可行性論證，但在實際建設過程中仍存在較多不可控因素，募投項目的整體進度放緩，預計無法在原預定可使用狀態(tài)日期前完成。根據(jù)當前募投項目的實際建設進度，經(jīng)審慎研究后，公司將“智能焊裝裝備系統(tǒng)及機器人產(chǎn)品升級擴建項目”及“智能環(huán)保裝備系統(tǒng)升級擴建項目”的預定可使用狀態(tài)日期延期至2023年12月31日。

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　　本次部分募投項目延期是公司根據(jù)項目實際實施情況作出的審慎決定，僅涉及募投項目達到預計可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項目的內(nèi)容、總額、實施主體的變更，不存在變相改變募集資金投向和損壞其他股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次對部分募集資金項目進行延期調整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會改變公司既定市場戰(zhàn)略，在保持財務健康的前提下，公司將加強對項目建設進度的監(jiān)督。使項目按新的計劃進行建設，以提高募集資金的使用效益

　　2022年10月26日，公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》，根據(jù)公司募投項目的實際進展情況，董事會同意對募投項目進行延期。

　　2022年10月26日，公司第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關于公司部分募投項目延期的議案》，公司本次對募投項目進行延期，僅涉及項目建設期的變化，不涉及項目實施主體、實施方式、主要內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形。公司募投項目延期，不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營造成實質性影響。監(jiān)事會同意對募投項目進行延期。

　　公司本次擬對募集資金項目延期的事項，是公司根據(jù)項目實際情況作出的謹慎決定，符合《公司募集資金使用管理辦法》等有關規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情況。上述事項履行了必要的審批程序，符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司對募投項目進行延期。

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。本次募集資金項目部分延期僅涉及項目時間延期，不涉及項目實施主體、實施方式、募集資金金額的變更，不會導致募集資金項目變更，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

　?。ū卷摕o正文，為《安信證券股份有限公司關于邁赫機器人自動化股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》之簽署頁）

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