米樂M6 M6米樂先惠技術(shù)(688155)：上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)文翔路6201號小昆山鎮(zhèn)社區(qū)文化中心三樓315會(huì)議室

　　米樂M6 M6米樂

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　基于上海市疫情防控相關(guān)要求，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場及通訊方式投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，鑒于公司董事長因公無法出席并主持會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由公司董事張安軍先生主持，本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》及《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，潘延慶先生因工作原因未能出席本次會(huì)議； 2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書何佳川先生出席了本次會(huì)議；公司部分其他高管列席了本次會(huì)議。

　　議案1為普通決議事項(xiàng)，由出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。

　　米樂M6 M6米樂

　　本所認(rèn)為，公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。