米樂M6 M6米樂先惠技術(shù)：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司2022年第六次臨時股東大會的法律意見書

　　上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第六次臨時股東大會于2022年11月7日14點00分在上海市松江區(qū)文翔路6201號小昆山鎮(zhèn)社區(qū)文化中心三樓315會議室召開。上海市廣發(fā)律師事務(wù)所經(jīng)公司聘請，委派朱萱律師、陳蕾律師出席現(xiàn)場會議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、米樂M6 M6米樂《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席會議人員的資格、會議議案、表決方式和表決程序、表決結(jié)果和會議決議等出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的有關(guān)事項進行了審查，查閱了相關(guān)會議文件，并對有關(guān)問題進行了必要的核查和驗證。

　　公司已向本所保證和承諾，公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述和說明是完整的、真實的和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，而無任何隱瞞、疏漏之處。

　　在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》的要求，僅就本次股東大會的召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會議人員資格和會議召集人資格的合法有效性、會議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見，而不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

　　本法律意見書僅供本次股東大會之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對發(fā)表的法律意見承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神發(fā)表意見如下：

　　本次股東大會是由公司董事會根據(jù)2022年10月21日召開的第三屆董事會第六次會議決議召集。公司于2022年10月22日在上海證券交易所指定網(wǎng)站及相關(guān)指定媒體上刊登了《上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年第六次臨時股東大會的通知》，并決定采取現(xiàn)場會議表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開本次股東大會。

　　本次股東大會現(xiàn)場會議于2022年11月7日14點00分在上海市松江區(qū)文翔路6201號小昆山鎮(zhèn)社區(qū)文化中心三樓315會議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺進行投票的時間為2022年11月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票的具體時間為2022年11月7日9:15-15:00。米樂M6 M6米樂

　　公司已將本次股東大會召開的時間、地點、審議事項、出席會議人員資格等公告告知全體股東，并確定股權(quán)登記日為2022年10月28日。

　　本所認(rèn)為，本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　本次股東大會由公司董事會召集。出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）11人，代表有表決權(quán)的股份為51,634,342股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.6478%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表（包括代理人）8人，米樂M6 M6米樂代表有表決權(quán)的股份為45,860,344股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.0831%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表（包括代理人）3人，代表有表決權(quán)的股份為5,773,998股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.5647%。參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的中小者股東及股東代表（包括代理人）4人，代表有表決權(quán)的股份為2,107,603.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7612%。

　　根據(jù)本所律師的核查，出席現(xiàn)場會議的股東持有賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，股東的代理人持有股東出具的合法有效的授權(quán)委托書和個人有效身份證件。該等股東均于2022年10月28日即公司公告的股權(quán)登記日持有公司。通過網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東及股東代表（包括代理人）的資格，其身份已由上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱“信息公司”）驗證。

　　公司董事長因公無法主持會議，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉董事張安軍主持本次會議。公司部分董事、董事會秘書、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的律師列席了本次會議。

　　本所認(rèn)為，本次股東大會召集人和出席人員的資格均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　本次股東大會的表決采取了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以書面記名投票方式對公告中列明的事項進行了表決。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東通過上海證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對公告中列明的事項進行了表決。

　　本次股東大會現(xiàn)場會議議案的表決按《公司章程》及公告規(guī)定的程序由本所律師、監(jiān)事、股東代表等共同進行了計票、監(jiān)票工作。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由信息公司在投票結(jié)束后統(tǒng)計。

　　根據(jù)現(xiàn)場出席會議股東的表決結(jié)果以及信息公司統(tǒng)計的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，米樂M6 M6米樂本次股東大會審議通過了如下議案：

　　表決結(jié)果：同意51,634,342股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本所認(rèn)為，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　本所認(rèn)為，公司2022年第六次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

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