聯(lián)得裝米樂M6 M6米樂備(300545)：東方證券承銷保薦有限公司關于深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司募集資金項目延期的核查意見

　　東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)得裝備”、“公司”）向特定對象發(fā)行持續(xù)督導的保薦機構，米樂M6 M6米樂根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定的要求，對聯(lián)得裝備募集資金項目延期事項進行了核查，并出具核查意見如下：

　　深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于募集資金項目延期的議案》。為降低募集資金的風險，提升募集資金使用效率，保障資金的安全、合理運用，本著對者負責及謹慎的原則，結合目前項目實際開展情況，公司決定對項目進行延期，其中汽車電子顯示智能裝備建設項目、大尺寸TV模組智能裝備建設項目和半導體封測智能裝備建設項目延期至2023年10月31日。

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司向特定對象發(fā)行注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2643號）同意注冊，深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行31,578,947股，發(fā)行價為每股人民幣19.00元，共計募集資金人民幣599,999,993.00元，扣除發(fā)行費用10,969,538.73元（不含稅）后，募集資金凈額為589,030,454.27元。上述資金已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具“大信驗字[2021]第5-00007號”《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶存儲制度，并與東莞聯(lián)鵬智能裝備有限公司（以下簡稱“東莞聯(lián)鵬”）分別和保薦機構東方證券承銷保薦有限公司、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。本次募集資金用于以下項目：

　　公司于2021年4月20日召開第三屆董事會第三十七次會議及第三屆監(jiān)事會第三十六次會議，審議通過了《關于調整募投項目實施方式的議案》，同意調整募投項目實施方式，將原方案為在募集資金到位后，公司將使用募集資金對募投項目實施主體公司全資子公司東莞聯(lián)鵬進行增資，調整為將募集資金向東莞聯(lián)鵬提供借款的方式來實施項目。

　　公司于2021年5月21日召開第三屆董事會第三十九次會議及第三屆監(jiān)事會第三十八次會議，審議通過了《關于以募集資金置換已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已投入募投項目自籌資金及已使用自籌資金了同意的獨立意見，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》（大信專審字[2021]第5-10060號），保薦機構東方證券承銷保薦有限公司出具了《關于深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司以募集資金置換已投入募投項目自籌資金的核查意見》。

　　為降低募集資金的風險，提升募集資金使用效率，保障資金的安全、合理運用，本著對者負責及謹慎的原則，結合目前項目實際開展情況，公司決定對項目進行延期，其中汽車電子顯示智能裝備建設項目、大尺寸TV模組智能裝備建設項目和半導體封測智能裝備建設項目達到預定可使用狀態(tài)的建設完成日期由原定的2022年10月31日延期至2023年10月31日。

　　本次募投項目延期是根據(jù)外部條件和項目實際實施情況作出的審慎決定。本次募投項目延期有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次對募集資金項目進行延期調整不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　本次募集資金項目延期是公司根據(jù)項目建設的實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經營需要和長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司本次募集資金項目延期事項履行了必要的決策程序，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、米樂M6 M6米樂《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不涉及募集資金項目總額、建設規(guī)模等變更，不存在損害股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次募集資金項目延期事項。

　　監(jiān)事會認為：公司本次調整募集資金項目進度，是根據(jù)公司募投項目的具體實施情況做出的謹慎決定。公司本次對部分募集資金項目的調整，不存在改變或變相改變募集資金投向、募投項目的可行性、經濟效益等情形，不存在違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定的情形。因此，同意將汽車電子顯示智能裝備建設項目、大尺寸TV模組智能裝備建設項目和半導體封測智能裝備建設項目延期至2023年10月31日。

　　經核查，保薦機構認為：聯(lián)得裝備本次關于募集資金項目延期事項，已經公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，獨立董事對本次募集資金項目延期事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　聯(lián)得裝備本次募集資金項目延期事項履行了必要的程序，米樂M6 M6米樂符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定；本次募集資金項目延期是公司根據(jù)項目建設的實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經營需要和長期發(fā)展規(guī)劃。此次募投項目延期，不存在損害公司、股東利益的情形。

　　（以下無正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關于深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司募集資金項目延期的核查意見》之簽章頁）